2025年7月29日，深圳和而泰智能控制股份有限公司召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》。公司董事会同意对4名因个人原因离职不再符合激励条件的激励对象，已授予但尚未解除限售的11.20万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。

股权激励计划回顾

和而泰的2022年限制性股票激励计划自2022年11月30日启动，历经多轮审议与调整。从最初的草案审议，到激励对象名单公示、内幕信息知情人自查，再到股东大会授权董事会办理相关事宜，以及后续多次因激励对象变动、权益分派等因素对回购价格和回购注销股票数量的调整，整个过程严格遵循相关法律法规及规范性文件要求。

例如，2023年1月4日，公司将激励对象由278名调整为274名，并向274名激励对象授予限制性股票共计1800万股；2023年5月19日，因公司实施2022年度权益分派，将股票回购价格由7.91元/股调整为7.81元/股，并对1名离职激励对象的40,000股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销详情

回购原因：根据公司《激励计划》相关规定，激励对象因辞职等个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，应由公司按授予价格回购注销。此次4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。

回购价格及资金来源：本次回购注销的回购价格为7.5593元/股，回购注销限制性股票数量为11.20万股，回购资金总额为846,641.60元，回购资金为公司自有资金。

股本结构变动

本次回购注销完成后，公司总股本将由924,806,285股减至924,694,285股。具体股本结构变动如下：

本次变动前

本次变动增减（+，-）

本次变动后（预计）

股份数量（股）

比例（%）

股份数量（股）

股份数量（股）

比例（%）

一、限售条件流通股/非流通股

118,974,462

12.86

-112,000

118,862,462

12.85

高管锁定股

112,610,462

12.18

-

112,610,462

12.18

股权激励限售股

6,364,000

0.69

-112,000

6,252,000

10.68

二、无限售条件流通股

805,831,823

87.14

-

805,831,823

87.15

三、总股本

924,806,285

-112,000

924,694,285

注：(1)因前次股份注销手续尚在办理中，故“本次变动前”的数据为前次注销完成后的预计数。(2)“本次变动后”的数据以本次限制性股票注销登记完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。(3)相关数据合计数与各分项数值之和不等系由四舍五入造成。

影响解读

监事会认为本次回购注销事项符合相关规定，注销程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。律师出具的法律意见书也表明，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关法律法规及激励计划草案规定，但尚需取得公司股东大会批准并履行相应信息披露义务，同时需办理减少注册资本和股份注销登记等手续。此次回购注销预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司激励计划继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职。

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